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[董事会]京东方A:关于董事会换届选举的公告

2019年05月20日 08:10来源:未知手机版

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证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2019-028
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2019-028

京东方科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“京东方”)
第八届董事会任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称
“本次换届选举”),公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定,将第九届董事会组成、董事候选人提名、本次换届选举程序、
董事任职资格等事项公告如下:
一、第九届董事会组成
根据现行《公司章程》规定,公司第九届董事会应由12名董事
组成,其中独立董事4名,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,
任期3年。

二、董事候选人提名(董事候选人提名表样本见附件)
1、非独立董事候选人提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行
在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向第八届董事会提名、薪
酬、考核委员会书面提名推荐第九届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行
在外有表决权股份总数1%以上的股东有权向第八届董事会提名、薪
酬、考核委员会书面提名推荐第九届董事会独立董事候选人。


3、重要说明
京东方自1993年创立至今,在创始人、董事长王东升先生的带
领下,历经二十六年市场化、国际化、专业化的创新转型发展,已经
成为半导体显示领域全球领先企业,在智慧物联、智慧健康领域取得
了快速突破,为企业进一步发展奠定了坚实基础。为了永葆京东方“人
才辈出,基业长青”的创新力、创造力和生命力,早在2000年,王
东升先生就提出“打造第二代,培育第三代”的人才梯队建设构想;
2007年,公司经营团队的梯队结构初步形成。历经多年砥砺成长,
京东方已经炼就了一支年富力强,富有魄力,敢打必胜的优秀队伍。

2016年5月,王东升先生提出将CEO之职交予陈炎顺先生。三年来,
在复杂的全球竞争市场环境下,CEO团队交了一份不错的答卷。鉴于
此,王东升先生认为京东方代际交替时机已成熟,提请不再参与下一
届董事提名,希望京东方在新一届董事会带领下创造更伟大的成绩。

董事会对王东升先生在京东方创立和发展历程中的卓越领导及
巨大贡献表示衷心感谢!对王东升先生身体力行于企业制度化建设和
知行合一的远见卓识表示崇高敬意!
三、本次换届选举程序
1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至2019年5月27
日止;
2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名、
薪酬、考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件(详见本公告
第五条)。因公司董事会提名、薪酬、考核委员会需对董事候选人进
行资格审查,公司召开董事会确定董事候选人名单,需要一定的时间,
提名期满后,公司董事会提名、薪酬、考核委员会不再接收各方的董
事候选人提名推荐。董事会提名、薪酬、考核委员会同时自行在公司、

控股(参股)企业以及人才市场搜寻董事人选;
3、提名期满后,公司董事会提名、薪酬、考核委员会将对提名
推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查,对于符合
董事任职资格的被提名人,将由董事会提名、薪酬、考核委员会提交

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