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2019年08月17日 19:51来源:未知手机版

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 股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-051

 浙江华友钴业股份有限公司

 第四届董事会第二十六次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2019年8月15日以通讯方式召开,本次会议通知于2019年8月10日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

 二、董事会会议审议情况

 1、审议通过《关于境外全资子公司终止对外投资的议案》

 同意公司境外全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司终止与Summit Reward Investment Limited、Triprosper Investment Limited及Lucky Resources Holdings Company Limited签署的《合作协议》。内容详见公司2019-052号公告。

 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

 2、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

 公司已于2019年6月实施完毕2018年年度权益分派方案,公司总股本由829,747,285股变更为1,078,671,471股,公司注册资本由人民币829,747,285元变更为人民币1,078,671,471元。

 公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改,并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。内容详见公司2019-053号公告。

 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

 上述议案尚须提交公司股东大会审议。

 3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

 同意公司于2019年9月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。内容详见公司2019-054号公告。

 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

 特此公告。

 浙江华友钴业股份有限公司董事会

 2019年8月15日

 

 股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-052

 浙江华友钴业股份有限公司关于

 境外全资子公司终止对外投资的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、对外投资事项概述

 为推进非洲资源开发战略,强化上游资源布局,2017年12月15日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于境外全资子公司对外投资的议案》,同意公司境外全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司(以下简称“华友国际矿业”) 与 Summit Reward Investment Limited (以下简称“Summit Reward”)、Triprosper Investment Limited(以下简称“三盛公司”)及Lucky Resources Holdings Company Limited(以下简称 “Lucky Resources”)签署《合作协议》,华友国际矿业以6,630万美元收购Summit Reward持有的Lucky Resources25,500股股份,占Lucky Resources总股本的51%。

 Lucky Resources拥有NEW MINERALS INVESTMENT SARL(以下简称“NMI”,注册地为刚果民主共和国) 100%的股权,NMI通过租赁方式持有刚果(金)第13235号采矿证(该项采矿权尚需进一步补充勘探)。具体内容详见2017年12月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《浙江华友钴业股份有限公司关于境外全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2017-072号)。

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