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2019年05月18日 12:12来源:未知手机版

年把

 证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2019-047

 棕榈生态城镇发展股份有限公司

 第四届董事会

 第二十六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2019年5月13日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2019年5月17日下午以现场与通讯相结合方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经全体董事推选,会议由董事冯玉兰女士主持,经与会董事表决通过如下决议:

 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 公司董事会同意选举潘晓林女士为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

 根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。潘晓林女士自当选公司董事长之日起,为公司法定代表人,公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理因法定代表人变更、以及公司董事变更涉及的工商变更登记事项。

 潘晓林女士简历见附件。

 《关于选举新任董事长及聘任名誉董事长的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 公司董事会同意选举林从孝先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

 林从孝先生简历见附件。

 《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 三、审议通过《关于增补第四届董事会各专门委员会委员的议案》

 1、增补发展战略委员会委员

 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 公司董事会同意增补潘晓林女士、林从孝先生为公司第四届董事会之发展战略委员会委员,其中潘晓林女士为主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

 2、增补提名与薪酬考核委员会委员

 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 公司董事会同意增补潘晓林女士为公司第四届董事会之提名与薪酬考核委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

 四、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 吴桂昌先生是公司创始人,在公司发展壮大过程中做出了重大贡献,任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的持续发展奠定了良好的基础。公司董事会同意聘任吴桂昌先生为公司名誉董事长,继续参与公司的宏观拓展,并为公司战略发展服务。

 《关于选举新任董事长及聘任名誉董事长的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 为进一步持续深化与优化生态城镇全产业链的运营模式,推动生态城镇业务全面向平台化、轻资产化、多点盈利化迈进,公司董事会同意对公司组织架构进行调整,本轮调整旨在整合和完善公司总部管理职能,完成“四中心六部门”的总部职能管理机构设置,它们分别是:生态城镇业务中心、建设管理中心、金融中心、支持服务中心;六部门:证券部、投资部、财务部、审计部、风控法务部、办公室。公司组织架构图详见附件。

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